Экспертиза корпоративной безопасности - BSR Partners - Юридические услуги в Москве, регионах и за рубежом.

Перейти к контенту

Главное меню:

Экспертиза корпоративной безопасности:

Выявление и расследование корпоративного мошенничества:

 

Выявление индикаторов и расследование фактов корпоративного мошенничества

Проведение проверочных мероприятий с целью подтверждения или опровержения подозрений Клиента о потенциальных фактах злоупотребления и мошенничества

Сбор подтверждающей документации по выявленным фактам мошенничества и злоупотребления, потенциально применимой для принятия управленческого решения, в том числе в рамках последующего судебного разбирательства

Подготовка рекомендаций по устранению причин и условий возникновения выявленных злоупотреблений в будущем

Разработка и внедрение программ противодействия мошенничеству:

 

Оценка рисков мошенничества

Мероприятия по выявлению мошенничества

Проведение внутреннего расследования мошенничества, привлечения к ответственности подозреваемых и возмещения ущерба

Создание системы извещения о фактах мошенничествагорячая линия»)

Создание системы нетерпимого отношения к фактам мошенничества и злоупотреблений (Кодекс корпоративной этики)

Анализ существующей внутренней нормативной базы предприятия, формирование предложений по внесению изменений

Анализ организационной структуры компании, формирование рекомендаций по разделению полномочий подразделений в вопросах противодействия мошенничеству

 
 
 
© 2013 - 2014 - BSR Partners
Назад к содержимому | Назад к главному меню